JUSTIȚIE. Pe piața drepturilor de emisie, carbonul ar putea plăti mare, datorită unei escrocherii bine conturate: cazul „Amurg”, o înșelătorie estimată la 146 de milioane de euro, pentru un cost de 1, 6 miliarde pentru impozit. Parchetul financiar național, miercuri, 14 iunie 2017, a condamnat la 12 ani de închisoare și un milion de euro amendă pentru înșelăciunea pentru TVA de pe piață pentru indemnizații de emisii de CO 2 . 14 persoane au fost judecate în timpul procesului.

Amenzi cuprinse între 1 și 16, 5 milioane

Cea mai grea pedeapsă a fost necesară împotriva lui Richard Touil, unul dintre fugari, care se află într-o stare de recidivă legală. Au fost necesari zece ani de închisoare și un milion de euro amendă împotriva a trei dintre principalii protagoniști: Grégory Zaoui, Cyril Astruc și Eddie Abittan. Pedepsele aplicate celorlalți zece inculpați variază de la doi ani de închisoare și o amendă de 375.000 de euro la opt ani de închisoare și un milion de euro amendă.

La fel de mult pentru indivizi. În ceea ce privește persoanele juridice (adică companiile implicate), factura ar putea fi mai sângeroasă: a fost necesară și o amendă de 16, 5 milioane de euro față de banca turcă Bankasi garantat, urmărit penal pentru spălare de bani.

Frauda TVA de pe piața emisiilor de carbon este bine modificată

Înșelăciunea, desfășurată în perioada aprilie 2008 - martie 2009, a constat în achiziționarea de certificate de emisii de CO2 fără taxe într-o țară străină, înainte de a le revinde în Franța la un preț inclusiv TVA, și apoi a investi fondurile în o nouă operație. Toate prin intermediul unei companii numite „Twilight”, care a dat numele cazului. Desigur, TVA nu a fost niciodată plătită statului .... pentru o sumă evadată de până la 146 de milioane de euro. Sistemul de cote de emisii de CO 2 a fost implementat după Protocolul de la Kyoto privind reducerea gazelor cu efect de seră.

O altă parte a acestei fraude masive a fost recent încercată de Curtea de Apel din Paris, care va lua decizia la 28 iunie. În acest al doilea caz, de data aceasta, cu 283 de milioane de euro de TVA sustras, finanțatorul Arnaud Mimran și Marco Mouly au fost condamnați la opt ani de închisoare în primă instanță. În același caz, până în prezent, cel mai mare caz de acest fel care a fost judecat, Eddie Abittan a fost condamnat în primă instanță la șase ani de închisoare și un milion de euro amendă.

1 reacție
Recomandat Alegerea Editorului